В Следственном Комитете России сообщили о задержании пяти членов группы, выведшей из страны 2,5 миллиарда рублей за два года. В розыск объявлен организатор схемы — гражданин Латвии.
С 2022 по 2024 год, согласно версии следствия, бенефициар международного холдинга осуществлял вывод средств через подконтрольные ему микрокредитные организации в Москве, Самаре и Петербурге. По мнению следователей, деньги переводились за границу на основании фиктивных долговых соглашений через иностранную фирму. Таким образом, было совершено около 500 переводов на сумму свыше 2,5 миллиарда рублей.
Отдельно отмечается, что двое обвиняемых финансировали украинские военные формирования и поставляли им транспортные средства. По данным СКР, эти автомобили впоследствии использовались для террористической деятельности на российской территории.
Уголовные дела возбуждены по статьям о незаконных валютных операциях, незаконном обороте платежных средств и содействии террористической деятельности.
СК задержал участников ОПГ, выводившей миллиарды за границу: видео
Смотрите видео по теме
