В Краснодарском крае завершилось расследование уголовного дела в отношении 62-летнего директора агрофирмы из станицы Брюховецкой. Бизнесмен обвиняется в легализации денежных средств, полученных преступным путем, согласно части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, директор предприятия присвоил 30 миллионов рублей, выделенных инвесторами на развитие компании, сообщает региональный главк МВД.
С целью легализации части украденных средств обвиняемый применил схему оформления фиктивных договоров беспроцентного займа на имя своей супруги. В результате этой операции ему удалось получить 27 миллионов 96 тысяч рублей в виде «кредита», которые затем были использованы без намерения возврата. Расследование, проведенное Главным следственным управлением краевого Главка полиции, установило все детали противоправных действий.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Санкция инкриминируемой статьи может предусматривать наказание до семи лет лишения свободы. Примечательно, что ранее суд уже признал этого бизнесмена виновным в мошеннических действиях.
Читайте материал “Полицией задержан один из самых разыскиваемых главарей мафии”
“МК” в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом”
